Kamuoyunda “yüksek karlı gizli fon” olarak bilinen dolandırıcılık olayıyla ilgili olarak Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu hakkında, 24 müştekiye karşı “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla 72’şer yıldan 240’ar yıla kadar hapis cezası talep eden bir iddianame hazırlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bağlı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianame, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davayla birleştirilmesi talebiyle sunuldu. İddianamede şüpheli olarak Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu yer alıyor.
İddianameye göre, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 24 kişi müşteki olarak yer aldı. Bunlar arasında Fatih Terim, Arda Turan, Buse Terim, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Fernando Muslera ve Selçuk İnan gibi isimler dikkat çekti.
İddianamede Seçil Erzan’ın, Denizbank’ın 600 şubesinden birinin müdürü olduğu ifade edilmekte. Erzan’ın ifadesine göre, herhangi bir şube müdürünün “illegal fon” adı altında müştekilerden para alması mümkün değil. Bu durum, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun “yüksek faiz getirili illegal fondan” haberdar olduğuna dair bir değerlendirme yapıldığına işaret ediyor.
Seçil Erzan’ın beyanlarına yer verilen iddianamede, müştekilerle yapılan para alışverişinin şüphelilerin bilgisi altında gerçekleştirildiği belirtiliyor. Ayrıca, bankada yapılan büyük para hareketlerinin tüm çalışanlar tarafından görüldüğü ve bu işlemlerin resmi müşteri hesaplarına kaydedilmediği ifade ediliyor.
Müşteki Arda Turan’ın yüksek miktarda kredi işleminin şüphelilerin bilgisi dahilinde hızlandırıldığı, Fatih Terim’in kredi borcunun da Mehmet Aydoğdu’nun talimatıyla Seçil Erzan tarafından karşılandığı aktarılarak, şüpheliler ile Erzan arasında bir iş birliğine dikkat çekildi.
İddianamede belirtilen hususlarla ilgili olarak, şüphelilerin dolandırıcılık suçunu birlikte işledikleri vurgulanıyor. Bu nedenle dosyanın İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen başka bir dava ile birleştirilmesi talep ediliyor.
Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’in ifadesinde, olaydan 7 Nisan 2023’te haberdar olduktan sonra bankanın avukatlarıyla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Ateş, müşteki Fatih Terim ile irtibat kurduğunu ve olayla bir ilgisinin olmadığını savundu.
Ateş, kendisine yapılan suçlamaları reddederek, “Fatih Terim gibi isimler, en küçük bir bankacılık işleminde dahi beni arayabilir. Bahsedilen milyon dolarları Seçil Erzan’a teslim etmeden önce beni aramamaları garip değil mi?” diyerek, müştekilerinin kendisine 7 Nisan’a kadar herhangi bir bilgi vermediğini ifade etti.
Eski Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu, Galatasaray taraftarı olduğunu ve Denizbank’ın spor kulüplerine en fazla kredi veren bankalardan biri olduğunu aktardı. İddialar sonucu “iftira” suçlamasıyla suç duyurusunda bulunduklarını belirtti ve kendi bağlantısından bağımsız olarak bir fonun kurulmasını ya da işletilmesini bilmediğini vurguladı.
Aydoğdu, bankada 24 genel müdür yardımcısı bulunduğunu ve dolandırıcılık olayıyla ilgili herhangi bir bilgi sahibi olmadığını öne sürdü. Ayrıca, Seçil Erzan’ın yönettiği iddia edilen fonun bankalarının bilgisi dahilinde olmadığını dile getirdi.
İddianamede, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun 24 müştekiye karşı “nitelikli dolandırıcılık” suçunu işledikleri iddiasıyla 72’şer yıldan 240’ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ed
