İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, yasadışı bahis faaliyetleri üzerine başlattığı soruşturma çerçevesinde, Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi Erkan K. da dahil olmak üzere toplamda 59 kişiye yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi. Soruşturma, “Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suçtan kaynaklanan Mal varlığı değerlerini Aklama” ve “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a Muhalefet” suçlarıyla ilgili olarak yürütülüyor. Erkan K.’nın örgüt lideri olduğu iddiaları dikkat çekiyor.
Savcılığın elindeki iddialara göre, Erkan K., 2014 yılında “TroyinBilişim” isimli firma ile birlikte yasadışı bahis işine adım atarak örgütsel bir yapı oluşturmaya başladı. Elde edilen gelirlerin kullanılmasıyla “Payfix” adlı ödeme kuruluşunun kurulduğu iddia ediliyor. Bu kuruluş sayesinde, yasadışı bahis baronlarının kullandığı panel olarak adlandırılan domainler Payfix’in finansal yazılım sistemine entegre edildiği ve Türkiye’de birçok yurt dışı merkezli sanal bahis sitesinin faaliyet gösterdiği öne sürülüyor. Gözaltı kararı verilen şüphelilerin yasadışı bahis sitelerine hizmet sağladığı, sahte Payfix hesapları açarak gelirleri akladıkları belirtiliyor.
MASAK ve Merkez Bankası’nın denetim raporlarında, Payfix Ödeme Kuruluşu’na ait veri tabanında 80 bin 11 adet farklı para transferi kümesi bulunduğu tespit edildi. Bu kümelerin toplamda 211 bin 109 hesap içerdiği saptandı. İçerik analizinde, bu hesapların 855’inin yasadışı bahis kapsamında riskli olduğuna dikkat çekildi.
Yasa dışı bahisle ilgili raporlarda, analiz edilen kişilerin banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcı kuruluşların hesaplarına 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 TL gibi yüksek meblağların gönderildiği belirlendi. İncelenen para transferlerinde kullanılan IP adreslerinin, 21 Ağustos ile 19 Ekim 2023 tarihleri arasında 49 milyon 671 bin 178 adet para transferinin bahis işlemleriyle ilişkili olduğunu gösterdiği iddia ediliyor.
POZİTİFBANK SUÇTAN ELDE EDİLEN PARAYLA MI ALINDI?
Soruşturma dosyası, Erkan K. ve diğer şüphelilerin güven ilişkisi içinde hareket ederek Payfix Ödeme Kuruluşu’nu yönettiklerini öne sürüyor. Şüphelilerin suçlardan elde ettikleri gelirle PozitifBank’ı satın almış olabilecekleri belirtilirken, bu sürecin ardından Capital Türk Holding, Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. gibi birçok ticari yapı kurdukları iddia ediliyor. Ek olarak, çeşitli şirketleri devralarak suça konu gelirleri akladıkları ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları öne sürüldü.
6 MİLYAR 900 MİLYON TL’LİK MAL VARLIĞINA EL KONDU
Yürütülen operasyon neticesinde, Erkan K. ve örgüt üyeleri olduğu iddia edilen şüphelilere ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve kişisel banka hesaplarıyla kripto para cüzdanlarına el konuldu. Ayrıca, Pozitifbank, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu’nun da içinde bulunduğu 23 şirkete ait 114 araç ile bu şirketlerin ortaklık payları, kripto cüzdanları gibi mal varlıklarına toplamda 6 milyar 900 milyon TL’lik bir değer biçiliyor.
