Arap dünyasının önde gelen finans merkezlerinden Bahreyn’de bulunan yedi yatırım bankası, Başaran Yatırım Holding’in sahibi Hüseyin Başaran’ın da dahil olduğu yedi kişinin 300 milyon dolardan fazla bir miktarda dolandırıldığını iddia etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ilgili soruşturmasını tamamlayarak hazırlanan iddianamede, şüphelilerin ‘Nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘Kara para aklama’ suçlamalarıyla yargılanmasını talep etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Hüseyin Başaran, eşi Beril, annesi Şeyda Başaran ile Murat Solak, Ardaşes Saro Kavafyan, Kerim Kumla ve Korhan Alev’in, Türkiye’deki firmalara sahte belgeler temin ederek finansman sağlıyormuş gibi işlemler yaptıkları, sonrasında ortak oldukları yedi Bahreyn merkezli bankanın kaynaklarını manipüle ettikleri belirtildi.
2020 YILINDA SUÇ DUYURUSU YAPILMIŞTI
İddianamede, Hüseyin Başaran’ın inşaat ve fındık ticareti alanındaki başarıları sayesinde Türkiye’de kazandığı itibarı kullanarak 2006 yılında Bahreyn merkezli banka ve finans kuruluşlarıyla ilişkiler kurduğu hatırlatılıyor. 2018 yılına gelindiğinde ise dolandırıcılık süreçlerinin başladığı öne sürülüyor. Başaran, 2017 yılında Bahreyn’de Bahrain Middle East Bank (BMB) çoğunluk hisselerini satın alıp Türkiye ile bölge arasında finansal bağları güçlendirmeyi hedeflediğini ifade etti. Ancak, BMB’nin de sahibi olduğu iki firma aracılığıyla, gerçekten var olmayan müşterilere sahte evraklar ile finansman sağlama işlemleri yapıldığı söyleniyor.
Olayın ortaya çıkmasının ardından Bahreyn Merkez Bankası duruma müdahale ederek BMB’nin yönetimine el koydu ve Başaran Grubu’nu temsil eden tüm yetkilileri bankadan uzaklaştırdı. Mağdur bankalar, 15 Mayıs 2020’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
BİR ÖZEL BANKA ADI DA KULLANILMIŞ
Dolandırıldıklarını anlayan Bahreynli bankalar, suç duyurusunun akabinde bir denetim firması ile anlaşarak inceleme raporu hazırlatıldı. Denetim firması, dolandırıcılığa uğrayan bankaların Başaran’ın birlikte hareket ettiği bir şirkete 314 milyon dolar gönderdiğini ve bu paranın sahte belgeler üzerinden Türkiye’deki şirketlere finansman sağlamak için kullanıldığını belirledi. Ayrıca, Başaran Grubu üyelerinin, Türkiye’de bir özel banka ile sahte belgelerle dış finansman anlaşmaları yaparak, yabancı bankaların kaynaklarını kendi şirketlerine aktardıkları da iddianamede yer aldı.
İŞTE DETAYLARIYLA DOLANDIRCILIK YÖNTEMİ
İddianamede, bu dolandırıcılık yönteminin detayları şu şekilde sunuldu:
“Müşteki bankalar Bahrain Middle East Bank, Bahrain Islamic Bank, Gulf International Bank, Khaleeji Commercial Bank, Alubaf Arab International Bank, Ithmaar Bank ve İnvestrade Company Bank, Bahreyn Merkez Bankası’nın verdiği lisanslar çerçevesinde faaliyet göstermektedir. TFC Swiss ve TFC Europe, bu bankaların acenteliğini üstlenerek Türkiye’deki ihracatçı firmaların alacaklarını finanse etmiştir. Ancak 2018 yılında ödemelerin yapılmaması sebebiyle bu işlemlerin dolandırıcılık içerdiği ortaya çıkmıştır. Şüpheliler, müştekilerin güvenini sağlamış ve daha sonra hileli hareketleri ifşa olmuştur.”
